柬埔寨杀猪盘诈骗团伙的8个窝点被捣毁美博社区
2022年11月底，渠县公安局接到群众报警，称他在YBG软件平台上被骗取了300余万元。经初步调查，受害者陈某兰（化名）于11月初收到了一个自称“某相亲网站工作人员”的微信好友申请，并被告知正在进行一场线下相亲活动，随后该人提供了一个名为“张阳（化名）”且身份高贵的微信号，推荐给陈某兰。陈某兰在与自称是张阳的人成为微信好友后，对方编造身份，以取得陈某兰的信任，随后谎称可以在“YBG平台”上让陈某兰赚钱，先后共骗取了陈某兰300余万元。渠县公安迅速成立专案组，进行了案件会商和深度研判。美博社区
经过侦查分析，办案民警发现了一个专门通过冒充相亲网站工作人员的方式实施“杀猪盘”诈骗的专业犯罪团伙，该团伙长期在境外柬埔寨某地活动。随着案件深入，民警还发现了其他一些可疑之处：这些涉案资金在流入二、三级账户后，迅速被取现并使用于不同省市的多台自动提款机。这些自动提款机的位置选择显然经过精心策划，背后可能存在一个专业的“洗钱跑分”犯罪团伙。美博白菜中心论坛
专案组派出小组前往外省市进行有针对性的调查。很快，负责管理为电信网络诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙逐渐浮出水面。专案组通过研判、拓展和深入分析涉案关系网，逐步掌握了这个团伙中的管理、接待、取现和指挥人员，并成功锁定20余名骨干成员。美博白菜中心论坛
由于此案件涉及到复杂的资金流向和众多的涉案人员，犯罪嫌疑人经常流窜于外省，居无定所，作案方式也是分散无规律的。专案组的民警们经过不分昼夜的努力工作，克服各种困难，通过深挖线索和分析研判，逐渐了解了团伙的主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点，并根据实地排摸制定了周密的抓捕方案，组建了抓捕小组，在四川省、广东省、黑龙江省、辽宁省、天津市等地相继抓获了境外回流诈骗窝点的技术人员1人，境内跑分洗钱犯罪嫌疑人41人。同时，还捣毁了以陈某、李某、徐某志等人为首的8个窝点，缴获了50多部作案手机和两台笔记本电脑。美博白菜大全
