美博社区泰警破12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网
10月31日，据泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将称，在针对“CIB反网络诈骗行动”的相关调查中，警方成功捣毁一个制作虚假的股票交易网站的诈骗团伙，他们所骗金额超过12亿泰铢。
吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名在社交网络上注册了账户和LOGO，通过网站广告欺骗受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引大量投资者。最初，受害者能够提现，很多人因此增加了投资，但最终，该团伙以手续费繁琐为理由拒绝为投资者提现，导致大量受害者受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。
警方在收集相关证据后向法院申请了50个嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已在曼谷、巴吞他尼府、北榄府和龙仔厝府等8个府的21个地点展开搜查，并逮捕了26人。美博白菜注册论坛其中，有4名中国人被控组织者身份，31岁的中国籍男子肖某飞是该团伙的首领，另外还有3名中国人和一些泰国人参与了组织工作。此外，该团伙还设立了多个虚假账户以进行洗钱操作。
吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，美博白菜交流策略赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。
目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，美博白菜交流策略同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。
