史上首次!泰方将灰产赃款4亿泰铢返还给中国受害者!
2023年7月26日,泰国反洗钱委员会秘书长Thepsu Bowonchotdara先生表示,早在2015年底,一名Z姓中国男子在中国广西南宁成立公司,以在国外发现宝藏的名义欺骗国人,称参与者都可以瓜分资产,并提供了大量虚假证据,承诺能够给参与的会员提供高额报酬,说服他人参与该项目中。
这一连环骗局导致共33982名中国受害者受骗,损失金额约2亿人民币,其中有约6.5亿泰铢的赃款被转移至泰国。
泰国有关部门与华人民共和国公安部进行了合作,收集有关财产和犯罪情况的证据,冻结了嫌疑人转移至泰国的共计5.3 亿泰铢资产,并将其返还中国。此案是泰国首例向国外受害人返还财产的案件,是政府之间的联合行动。
泰方代表、泰国副总理威沙努·科安 (Wissanu Kreangam) 先生在访问中华人民共和国期间,对此案进行了沟通,分两次将涉案金额返还给中国受害人,第一次返还行动于2019年5月31日开展,第二次则是2023年7月19日。根据法院的最终命令,目前返还的金额已达4.08亿泰铢。
此外,双方还讨论了安全领域的合作,两国同意进一步加强打击跨国犯罪合作,目前,跨国犯罪对于中泰双方而言都是一个重要问题,犯罪所得资产在国家之间的流动速度更快。这就要求中泰政府部门之间的信息交流合作, 这将是成功压制和打破犯罪循环的关键。
白菜网-免费彩金【美博社区论坛】找白菜
https://meibo666.com