曼谷“币圈”惊魂：两起加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢
近日，曼谷警方接到三名中国公民的报案，称他们在进行加密货币交易时共损失了1300万泰铢（约合370,000美元）。案件涉及抢劫、虚假交易以及同胞之间的欺诈行为，警方目前已追回部分赃款，并展开对涉案嫌疑人的追捕。这一案件暴露了现金与加密货币交易之间的潜在风险，尤其是在缺乏监管和安全保障的情况下，诈骗和暴力事件频发。
第一宗案件：500万泰铢现金被抢
1月某日下午3点30分，黄光（音译）在曼谷汇权区Pracharat Bampen 12路的一处住宅内，与三名中国同胞进行现金换取加密货币的交易。然而，交易过程中，三名嫌疑人突然采取暴力手段，抢走了黄光装有500万泰铢的手提包，并迅速乘坐一辆丰田阿尔法（Toyota Alphard）面包车逃离现场。
黄光立即报警并试图通过摩托车出租车追赶嫌疑人，但未能成功。案件迅速引起警方关注，汇权警方已立案调查，并加紧追捕嫌疑人。
第二宗案件：800万泰铢交易骗局
几乎在同一时间，另一宗诈骗案件在曼谷拉玛九路的G Tower大楼发生。两名中国男子带着800万泰铢现金，与四名中国同胞进行加密货币交易。交易的中间人自称能顺利完成这一交易，并协助双方进行资金交换。
然而，交易中，四名嫌疑人声称已将加密货币转账给中间人，并以此为由直接抢走了受害者手中的800万泰铢现金。受害者随即向汇权警方报案，表示他们并未收到任何数字货币，交易根本未能完成。
警方追查进展
汇权警察局局长普拉索普乔克·伊安皮尼特上校（Pol Col Prasopchok Iampinit）表示，警方已经通过追踪逃跑车辆锁定了嫌疑人的行踪。逃跑的丰田阿尔法面包车登记在一名名叫蔡振坤（音译）的中国男子名下，住址位于曼谷沙吞区Yenjit路的某处房屋。警方随后对该房屋进行了搜查，并发现了一个装有500万泰铢现金的手提包，证明嫌疑人参与了多起犯罪活动。
警方目前已追回部分赃款，并继续追踪其他涉案人员及赃款去向。案件仍在进一步调查之中。
加密货币交易的高风险
这两起案件的共同点在于，均涉及大额现金与加密货币的直接交易，这种交易方式常常依赖于双方的信任和即时验证。然而，正是这种信任的缺乏和交易过程中的即时性，使得受害人极易成为诈骗和暴力犯罪的目标。警方提醒公众，在进行类似交易时，一定要保持高度警惕，避免直接进行现金和加密货币的交换。
警方还特别指出，使用官方认证的平台或第三方托管服务进行加密货币交易，是降低风险的有效手段。这样不仅能有效避免交易诈骗，还能为资金安全提供更高的保障。
曼谷警方也呼吁，加密货币行业的相关监管和防范机制亟待加强，以避免更多类似事件发生，确保合法交易者的利益不受侵害。
