77博彩集团及其犯罪网络被捣毁,涉案赌资超过16亿元,近300人被公诉
近日,湖北省石首市检察院依法提起公诉的“7·05特大跨境网络开设赌场案”中的部分涉案人员,经过一审审判,已被依法判刑。法院对5名“员工”被告人判处有期徒刑,刑期从二年至一年四个月不等,且分别被判处三年至二年的缓刑,并处罚金。
然而,该犯罪集团的核心成员,包括集团老板和股东,目前仍在境外潜逃,警方正全力追捕中。至此,一个涉案赌资超过16亿元的跨境网络赌博犯罪集团已被彻底捣毁,近300名代理和“员工”正面临法律追责。
案件起源与调查过程
2022年7月,石首市公安局接到一名举报人反映,称通过“28圈”赌博网站参与网络赌博并累计亏损数十万元。警方初步调查后发现,该网站提供多种赌博项目,并具备实时在线功能及充值提现服务。调查还表明,赌博网站的服务器设在境外,注册会员遍布全国,形成了一个庞大的跨境网络赌博产业链,涉及金额巨大,证据搜集难度也较大。
基于此线索,石首市检察院于2022年底依法介入,并成立专案组对案件进行深入调查。专案组面对案件中的多重难题——如实物取证困难、人员认定复杂、赌资追踪困难等,采取了多项措施,不断完善证据链。
网络赌博“金字塔式”结构暴露
在调查过程中,检察机关发现,该犯罪网络的代理人结构复杂,层级庞大,呈现出典型的“金字塔式”架构。举报人的直线代理上面竟然还有多达五层的团队代理。公安机关通过提取电子数据、交易流水等证据,成功梳理出了覆盖全国25个省市的200余名代理的犯罪事实。
这些代理不仅直接参与赌博活动,获取非法利润,还通过社交软件推广赌博平台链接,吸引新赌客和发展下级代理。部分代理通过“拉人头”获取佣金,甚至在短时间内赚取了百万元收益,形成了一个“赌客变代理、代理变庄家”的恶性循环。
代理人及“员工”公诉与审判
2023年7月25日至今,石首市检察院已陆续对245名代理依法提起公诉,法院至今已对230名代理作出判决,15名案件正在审理中。与此同时,检察机关也开始对该集团的“员工”进行起诉,计划分批处理这些跨境网络赌博平台的工作人员。
这些“员工”明知77集团利用跨境赌博平台开设赌场,仍为其提供软件开发、技术支持、资金结算等服务,严重违反了我国刑法,涉嫌开设赌场罪。
截至目前,石首市检察院已对46名“员工”依法提起公诉,法院已对部分“员工”进行判决,其余人员仍在审理中。
案件处理的高效推进与综合考量
面对近300名涉案人员,案件资料上千册,审理难度巨大,办案团队通过集中梳理侦查卷宗、核实证据、认定人员身份等方式高效推进案件办理。为确保案件依法、公正审理,石首市检察院还多次召开检察官联席会议,进一步细化犯罪嫌疑人的责任划分,精准确定刑责梯度。
鉴于全案嫌疑人的犯罪情节严重,检察机关严格依法适用相关法律条款,对于具有从犯、自首、退赃等情节的犯罪嫌疑人,经过社会危险性评估后,依法提出缓刑建议。通过释法说理,确保了近300名代理和“员工”全部认罪认罚,成功退赃违法所得9632万余元,并冻结上缴赌资4708万余元。
