太子集团陈志涉嫌利用香港洗黑钱九年：从购置十亿豪宅到掌控上市公司
根据《香港01》调查，柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）主席陈志（Chen Zhi，亦称Vincent）涉嫌通过香港渠道进行洗黑钱活动的时间线，最早可追溯至2016年。此案近日因美国和英国于2025年10月14日对太子集团实施大规模制裁而进一步曝光，该集团被指控经营诈骗园区，涉及人口贩运、强迫劳动及加密货币投资欺诈（如“杀猪盘”），全球受害者损失高达数百亿美元。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对太子集团及其146个关联实体施加全面制裁，包括冻结资产并禁止交易，而英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）亦同步行动，锁定陈志及其核心助手在英国的财产。调查显示，陈志通过离岸公司和本地注册实体，在香港进行房地产投资及上市公司收购，涉嫌将非法所得合法化，引发国际关注并凸显东南亚诈骗网络向全球金融中心的渗透风险。
2016年：购入10亿港元豪宅，刷新亚洲纪录
陈志在香港的洗钱活动从高端房地产入手。2016年12月，由香港地产开发商会德丰地产兴建的山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅第一期楼王（一号大屋）以10.8亿港元一手售出，创下亚洲最贵屋苑式（非独立地段）洋房成交纪录。该物业占地广阔，配备私人花园和泳池，象征买家极高的财富地位。
购入方为一间英属维尔京群岛（BVI）注册的公司“巨胜控股有限公司”（Giant Victory Holdings Limited），而签署买卖文件的代表人是一位居住在东涌公屋的中年男子周幼强（Chow Yau Keung）。《香港01》记者曾于当年尝试追访周幼强，但对方拒绝透露幕后买家身份。时隔八年，该BVI公司“巨胜”出现在美国制裁文件中，被认定为陈志控制的实体，用于掩盖太子集团诈骗园区的非法资金流动。别墅于2016年12月签署临时合约，2017年3月正式成交，同月即抵押予一家财务公司，借款6亿港元；不足两个月后便全额还清。2018年7月，该物业再次抵押予另一财务公司（借款金额未公开），但仅五个月后又赎回。这种频繁抵押与快速还款的模式在房地产市场并不常见，分析人士认为可能旨在快速注入并洗白资金，规避监管追踪。当前，该别墅估值已升至约13亿港元，成为陈志在香港资产的典型代表。
2018年：收购尖沙咀整幢商厦，扩展本地实体
陈志的香港投资规模进一步扩大。2018年，他从地产巨头恒基地产手中购入尖沙咀金巴利道68号一整幢甲级商厦，该物业占地约1.2万平方英尺，包含多层办公和零售空间，目前估值约30亿港元。这一收购标志着陈志从住宅转向商业地产，旨在通过高价值物业实现资金多元化配置。
自2018年起，陈志开始在香港注册多家公司，并亲自担任董事职务。其中部分公司用途不明，且未列入美国制裁名单，引发对其潜在洗钱渠道的疑虑。这些实体可能用于资金转移或作为诈骗所得的合法掩护，符合太子集团在东南亚以外扩展的影响力模式。陈志的香港活动不仅限于“买砖头”（房地产投资），还延伸至资本市场，通过收购上市公司强化其金融影响力。
收购两家上市公司：从工程转向多元化业务
陈志更大规模的行动是染指香港资本市场，先后入主两家上市公司，实现绝对控股地位。这些收购涉嫌将诈骗园区非法收益注入合法企业，助力太子集团的全球扩张。
首先是2017年10月上市的工程公司“致浩达控股有限公司”（Chi Ho Development Holdings Limited，原由邱建荣创办并担任控股股东及董事会主席）。上市仅一年多后的2018年12月，原股东迅速出售所有股份，陈志接手后一跃成为超过50%的绝对控股股东，目前持股比例已增至54.79%。入主后，原管理层逐步淡出，公司业务从香港本地工程扩展至柬埔寨房地产开发，并于2023年进军与主业无关的奢侈品销售领域。这种业务多元化被视为洗钱策略的一部分，利用合法企业掩盖非法资金来源。
陈志入主“致浩达”时引入与他同龄（1987年生）的邱东（Qiu Dong）担任执行董事。香港交易所公告显示，2019年1月时年仅31岁的邱东，任柬埔寨太子地产集团建筑及装饰工程子公司的执行总裁，持有中美洲岛国圣基茨和尼维斯的护照，居住地址为金边。2024年8月，邱东改名为“QIU Weiren”（公开资料无中文名记录）。2025年4月和7月，邱东与陈志先后辞去执行董事职位，理由均为需专注个人及其他业务。10月14日制裁行动中，邱东仅出现在英国名单上，与太子集团诈骗园区的人口贩运、虐待及强迫劳动有关。
“致浩达”承认与陈志有业务往来，包括为陈志旗下千利有限公司（可能为太子集团关联实体）持有的物业提供物业管理服务，并披露截至2025年6月底，其部分存款存放于陈志控股的太子银行（Prince Bank）。这些关联交易进一步凸显潜在利益输送风险。
陈志的足迹不止香港，美国和英国制裁名单还包括多家新加坡公司。他更涉足一间在香港上市的新加坡工程公司“坤集团控股有限公司”（Koon Group Holdings Limited）。该公司于2019年7月上市，2023年1月原大股东出售全部股份，陈志购入后持有55%的绝对控股股权，但未出任执行董事职位。公司股价近期因制裁消息而剧烈波动，凸显投资者对相关风险的担忧。
此次调查揭示了陈志如何利用香港作为金融枢纽，将太子集团涉嫌诈骗的巨额非法资金转化为合法资产。美国司法部已对陈志提起电汇欺诈和洗钱阴谋指控，并扣押超过140亿美元比特币，为史上最大规模扣押行动。英国亦冻结陈志在伦敦价值1.3亿英镑的豪宅，强调对全球诈骗网络的零容忍态度。此案或促使香港加强反洗钱监管，防范东南亚犯罪集团的跨境渗透。
