中国公安部门部署虚拟货币智能研判系统：实现全链交易监控与智能分析，深化打击洗钱及钓鱼诈骗活动
根据近期行业报道及相关信息，中国大陆公安机关已部署并启用“虚拟货币智能研判系统”，该系统旨在对虚拟货币交易实现全链路监控与智能分析，重点针对洗钱、钓鱼诈骗及其他关联违法犯罪活动进行深度打击。此举系公安部在虚拟货币犯罪治理领域持续推进技术升级的重要举措，与近年来多部门联合打击虚拟货币交易炒作的政策一脉相承。
该系统的核心功能包括：
- 全链交易监控：基于区块链底层数据，对虚拟货币交易进行实时或近实时追踪，覆盖从源头地址到最终流向的全链路路径。通过捕获公链节点数据，实现对交易哈希、地址关联、资金归集与分散等行为的全面监测。
- 智能分析与研判：集成大数据、人工智能及机器学习算法，对海量链上交易进行自动识别与异常特征提取。系统可构建资金交易图谱、可视化展示链上流转路径，并运用预设模型（如涉案地址标签库、高危行为模式库）进行风险预警与线索挖掘，支持穿透混币（mixer）、跨链转移等匿名化手段。
- 打击重点：主要针对利用虚拟货币实施的洗钱活动（如通过混币智能合约模糊资金来源）、钓鱼诈骗（如诱导受害者转账至指定地址后快速转移）、电信网络诈骗赃款跨境转移等违法行为。系统强调从“由案到数据”转向“由数据到人”，提升案件侦破效率与精准度。
此系统部署背景源于虚拟货币犯罪的持续演变。2025年以来，中国人民银行、公安部等部门多次强调虚拟货币不具有法定货币地位，其相关业务活动属非法金融活动。稳定币等形式亦被明确定位为存在洗钱、集资诈骗及违规跨境资金转移风险。公安机关在办理相关案件时，传统侦查手段面临链上匿名性、去中心化及跨境性挑战，因此引入专业技术工具已成为必然趋势。现有报道显示，类似“链上天眼”“无匿”等第三方平台已为执法部门提供地址研判、链路分析及案件模型支持，而公安自建或优化的“虚拟货币智能研判系统”进一步强化了自主可控与实战应用能力。
在实际应用中，该系统预计将助力：
- 快速锁定可疑地址与关联主体；
- 实现异常交易预警（如大额频繁转账、非正常时段操作）；
- 支持跨部门信息共享，提升资金追踪与追赃挽损效率。
总体而言，此次部署标志着中国对虚拟货币犯罪的打击从被动响应向主动预防、智能治理转型，体现了技术赋能执法的深化。相关从业者及公众应高度警惕虚拟货币领域的非法活动风险，严格遵守国家监管政策，避免参与任何形式的虚拟货币交易、兑换或炒作。如发现涉嫌违法线索，可及时向公安机关举报。
建议持续关注公安部、中国人民银行等官方渠道发布的权威通报，以获取最新动态与准确指导。
