新加坡洗钱案最新:6人加新罪,保释均被拒
新加坡10亿元洗钱案8月30日再过堂,对10名被告人其中7人的案件进行了审理,6人被加控。
苏海金
控方披露,有证据显示有第三方企图分散苏海金名下的资产,显示苏海金与国外人士有接触。苏海金因骨折,前天接受手术,目前还押在樟宜综合医院。案展9月6日,和其他5人的案件一起过堂。
苏宝林
苏宝林加控1项使用伪造文件的控状,控状指他在2020年12月,向渣打银行提交一份伪造的“借贷协议”,案件涉及的款项高达1亿3000万元。律师说苏宝林患有严重的心脏疾病,他之前录口供时出现呼吸困难问题,但还押时没有提供氧气筒。控方则回复道,没有证据显示樟宜医疗中心对苏宝林的照顾不足够。
王宝森
王宝森加控1项控状,指他在去年1月28日,用从远程赌博获得的不义之财,间接或部分购买一辆跑车。王宝森表示,控状里提到的车子,是他在冠病隔离中心履行10天的隔离时,跟亲戚借钱买的。另有证据显示,他妻子在新加坡有价值1400万元的房产,而且还有海外户头。
苏文强
苏文强加控1项控状,指他在去年1月28日,用从远程赌博获得的50万元不义之财,购买一辆奔驰。代表律师说,他的妻子以及6岁和5岁孩子都住在新加坡,孩子在澳大利亚国际学校念书,苏文强也称在新加坡没有涉及远程赌博活动,如果有也是在国外。苏文强通称因为职位不高,所以不可能知道太多机密的事。他也说,还押的10多天无法好好睡觉,精神压力大。
王德海
王德海加控一项控状,指他在2019年11月29日,利用犯罪所得,购买价值2300万元的The Marq公寓单位。控方表示,有证据显示王德海与其他被告有关联,而且王德海海外资产尚未被冻结。
林宝英
林宝英加控两项控状,一项指她在2020年7月14日至2020年7月23日间,用伪造的文件行骗,另一项指她在去年6月8日妨碍司法公正,在接受调查时谎称购买澳门房产的协议由一名叫“小陈”的人准备。代表律师说,林宝英自2019年持就业准证来新,有落地生根的打算。今年也开设“半天妖”饮食连锁店,时常做慈善。此外,她的女儿在新加坡念书,儿子在国外念大学,没有潜逃风险。